Đắk Lắk khởi tố 5 bị can "rửa" hơn 14 tỷ đồng cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia
Cơ quan Công an xác định, đường dây lừa đảo trên đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước; riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.
Tuấn Anh
Các đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)
Chiều 14/7, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về tội “Rửa tiền” theo Điều 324, Bộ luật Hình sự.
Đây là các đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng.
Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Ngọc (sinh 1997, trú xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Tiễn Long và Tạ Vũ Minh Duy (sinh 1994), cùng trú tại xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; Trần Trịnh Anh Tuấn (sinh 2000, trú xã Hưng Thuận) và Nguyễn Hữu Nhân (sinh 2000, trú phường An Ninh) cùng ở tỉnh Tây Ninh.
Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây lừa đảo sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream cào vé số trúng thưởng. Các đối tượng tạo ra những tình huống trúng thưởng giả rồi yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí sau đó chiếm đoạt. Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet, Campuchia.
Để che giấu nguồn tiền phạm tội, chúng thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau. Trong đó, 5 đối tượng trên đã trực tiếp tham gia nhận, chuyển tiền và thu lợi bất chính.
Cơ quan Công an xác định, đường dây lừa đảo trên đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.
Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức trúng thưởng trực tuyến, không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lạ và kịp thời tố giác hành vi vi phạm đến cơ quan Công an để xử lý./.
Ngày 9-12/7, triển lãm tương tác “Bức tường An ninh mạng” diễn ra tại Hà Nội, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia tìm hiểu, nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng.
(TTXVN/Vietnam+)
Tin liên quan
Người cao tuổi thường là mục tiêu vì họ quan tâm đến sức khỏe và việc chăm sóc người cao tuổi, đồng thời thường là những người hay sống một mình dễ bị thao túng về mặt cảm xúc hơn.
Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ.
Trong tháng 5/2026, các đối tượng đã tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ, trong đó phát hiện 16 trường hợp không có giấy tờ.
Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt người đối với ông Trần Thanh Lâm và ông Dương Quốc Thái, để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.
Huỳnh Minh Trung, Nguyễn Hoàng Văn có hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội trong quá trình giải quyết tin báo và giải quyết khiếu nại đối với tin báo vụ tai nạn giao thông.
Nhận thấy công dân trên địa bàn Đắk Lắk có hành vi tương tác, bình luận trên trang “thoibao.de” - trang mạng có nhiều nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Bet888 Trang nhà cái casino, Công an tỉnh đã ra khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác.
Đề án Cổng Bet88013. com phiên bản mới quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực pháp luật và đóng góp tích cực vào việc xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại.
Ngô Tá Thành đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho Cao Hoàng Quý, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn An dưới hình thức cá cược bóng đá ăn, thua bằng tiền với tổng số tiền ghi nhận là trên 22 tỷ đồng.
Trong số 4 bị can bị khởi tố thêm liên quan vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có các chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu tại Thành phố Hồ Chí Minh; thêm 139 viên kim cương các loại bị thu giữ.
Ngày 14/7, Tòa án 2026 Bet88.com link không chặn Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1 đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Ngân Trang án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hơn 426 tỷ đồng cho 407/444 bị hại.
Theo quy định mới, khi có người đến ở lại qua đêm, việc thông báo lưu trú có thể do chủ hộ, cơ sở lưu trú hoặc người đến lưu trú thực hiện. Thủ tục được thực hiện trực tuyến, không cần đến công an
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), đề xuất chấm dứt quyền sở hữu căn hộ khi chung cư hết niên hạn sử dụng hoặc thuộc diện buộc phải phá dỡ theo quy định.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 10/2025 đến khi bị phát hiện, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong hai đường dây ước tính hơn 3.500 tỷ đồng.
Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ quân dụng hoạt động liên tỉnh, thu giữ hơn 16 kg thuốc nổ TNT cùng nhiều tang vật liên quan.
Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án nguyên Giám đốc và cấp dưới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vì làm khống hồ sơ tán sỏi, gây thiệt hại bảo hiểm xã hội.
Tại hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm,” Viện Kiểm sát xác định bị cáo Phạm Vũ Khiêm đã có hành vi tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.
Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Lộc Ninh khiến hai mẹ con và nghi phạm cùng tử vong.
Các đối tượng đã không thực hiện việc kiểm tra thực tế động vật theo quy định, lập khống nội dung hồ sơ, ký xác nhận sai sự thật và hợp thức hóa hồ sơ kiểm dịch vì động cơ vụ lợi.
Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can trong vụ việc gian lận điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, nâng tổng số bị can lên 19 người.
Liên quan vụ chìm canô khiến 15 du khách Ấn Độ tử nạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ thuyền trưởng để điều tra hành vi vi phạm quy định pháp luật.
Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải liên quan vụ chìm canô làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc ngày 11/7.
Ngày 9-12/7, triển lãm tương tác “Bức tường An ninh mạng” diễn ra tại Hà Nội, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia tìm hiểu, nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng.
Các đối tượng tìm người có nhu cầu để cho vay, khi đến hạn mà người vay chưa trả tiền gốc, tiền lãi, Hải chỉ đạo các nhân viên đến nơi ở và nơi làm việc quấy rối, gây áp lực, khủng bố tinh thần.
Nhóm đối tượng điều khiển xe môtô chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, mang theo tuýp sắt gắn đinh ba, bình xịt hơi cay và nhiều hung khí khác nhằm mục đích thị uy, sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn.
Hai đối tượng tại thành phố Huế bị khởi tố sau khi chở 10 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Đà Nẵng ra Hà Nội nhằm tiếp tục tổ chức cho nhóm này xuất cảnh trái phép về Trung Quốc.
Gần 100 cán bộ, chiến sỹ được huy động phá án tại nhiều tỉnh, thành phố, làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc và xâm phạm quyền tác giả có tổng giao dịch phục vụ cá độ bóng đá lên tới 850 tỷ đồng.
Từ đơn tố giác của một nạn nhân 16 tuổi, lực lượng Biên phòng Lào Cai đã điều tra, triệt phá đường dây mua bán người xuyên biên giới, bắt giữ 2 đối tượng trực tiếp đưa người sang Trung Quốc.
Kể từ ngày 13/7/2026, địa điểm tiếp công dân của Tòa án Nhân dân Tối cao được chuyển từ số 262 Đội Cấn, phường Ngọc Hà đến số 1 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo về việ triệt phá một đường dây thu gom, vận chuyển, đổ trái phép gần 800 tấn chất thải rắn xây dựng tại địa bàn thành phố.
Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau khi triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ 11.600 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật.
Lợi dụng thời điểm diễn ra World Cup 2026, các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá qua không gian mạng với phương thức tinh vi, thu hút nhiều người tham gia, tổng số tiền giao dịch khoảng 400 tỷ đồng.
Thời điểm này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận đơn tố cáo của Bet88.Com Link Nhà Cái Bet88 BMXCT Uy Tín một nạn nhân về việc bị lừa bán sang Campuchia làm việc cho công ty lừa đảo.