Mở rộng điều tra vụ 3 đối tượng “núp bóng” doanh nghiệp để cho vay nặng lãi
Các đối tượng tìm người có nhu cầu để cho vay, khi đến hạn mà người vay chưa trả tiền gốc, tiền lãi, Hải chỉ đạo các nhân viên đến nơi ở và nơi làm việc quấy rối, gây áp lực, khủng bố tinh thần.
Ngọc Minh
Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: CTV/TTXVN)
Ngày 12/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự (theo quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự).
Các bị can gồm Nguyễn Phi Hải (55 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Phi Long, có trụ sở tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Trương Công Cường (53 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột) và Võ Thị Duyên (39 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 3 đối tượng trên nghi hoạt động cho vay nặng lãi với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội của 3 đối tượng. Trong đó, Hải là đối tượng cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh mua bán ôtô cũ để cho vay nặng lãi.
Quá trình hoạt động, các đối tượng tìm người có nhu cầu để cho vay hàng tháng, cho vay đáo hạn ngân hàng, vay cầm cố tài sản...
Khi đến hạn mà người vay chưa trả tiền gốc, tiền lãi, Hải chỉ đạo các nhân viên đến nơi ở và nơi làm việc quấy rối, gây áp lực, khủng bố tinh thần.
Bước đầu, Công an đã làm rõ 3 đối tượng đã cho 6 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương từ 109-182%/1 năm; cao gấp nhiều lần so với mức lãi suất Bet888 Trang nhà cái casino cho phép.
Các đối tượng bị xác định đã thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng từ hoạt động cho vay nặng lãi, đồng thời gây ra nhiều vụ việc mất an ninh trật tự liên quan đến hoạt động cho vay, thu hồi nợ.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.
Nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1999, trú tại phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội cầm đầu, đã lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất rất cao.
(TTXVN/Vietnam+)
Tin liên quan
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố, bắt tạm giam ba đối tượng ở Đà Nẵng về hành vi cho vay lãi nặng thông qua hình thức hụi online, với lãi suất lên tới 1% mỗi ngày, tương đương 365% một năm.
Lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo, cho vay góp ngày trên các hội, nhóm tại địa bàn thành phố Huế.
Công an Đồng Nai bắt giữ 11 đối tượng cho vay lãi nặng đến hơn 1.000%, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, mở rộng điều tra các thủ đoạn tinh vi.
Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải liên quan vụ chìm canô làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc ngày 11/7.
Ngày 9-12/7, triển lãm tương tác “Bức tường An ninh mạng” diễn ra tại Hà Nội, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia tìm hiểu, nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng.
Nhóm đối tượng điều khiển xe môtô chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, mang theo tuýp sắt gắn đinh ba, bình xịt hơi cay và nhiều hung khí khác nhằm mục đích thị uy, sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn.
Hai đối tượng tại thành phố Huế bị khởi tố sau khi chở 10 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Đà Nẵng ra Hà Nội nhằm tiếp tục tổ chức cho nhóm này xuất cảnh trái phép về Trung Quốc.
Gần 100 cán bộ, chiến sỹ được huy động phá án tại nhiều tỉnh, thành phố, làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc và xâm phạm quyền tác giả có tổng giao dịch phục vụ cá độ bóng đá lên tới 850 tỷ đồng.
Từ đơn tố giác của một nạn nhân 16 tuổi, lực lượng Biên phòng Lào Cai đã điều tra, triệt phá đường dây mua bán người xuyên biên giới, bắt giữ 2 đối tượng trực tiếp đưa người sang Trung Quốc.
Kể từ ngày 13/7/2026, địa điểm tiếp công dân của Tòa án Nhân dân Tối cao được chuyển từ số 262 Đội Cấn, phường Ngọc Hà đến số 1 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo về việ triệt phá một đường dây thu gom, vận chuyển, đổ trái phép gần 800 tấn chất thải rắn xây dựng tại địa bàn thành phố.
Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau khi triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ 11.600 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật.
Lợi dụng thời điểm diễn ra World Cup 2026, các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá qua không gian mạng với phương thức tinh vi, thu hút nhiều người tham gia, tổng số tiền giao dịch khoảng 400 tỷ đồng.
Thời điểm này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận đơn tố cáo của Bet88.Com Link Nhà Cái Bet88 BMXCT Uy Tín một nạn nhân về việc bị lừa bán sang Campuchia làm việc cho công ty lừa đảo.
Thành phố Hà Nội sẽ phối hợp xác minh, xử lý các tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin quy hoạch Thủ đô không chính xác, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ tra cứu thông tin từ các nguồn chính thống.
Chi cục Hải quan khu vực IX đã triệt phá nhiều vụ án ma túy tại địa bàn, bắt giữ 7 đối tượng cùng hơn 68.000 viên hồng phiến và 6 kg ma túy đá cùng nhiều Bet88013 nhà cái uy tín quân dụng.
Ngày 10/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 lãnh đạo Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân về tội “Trốn thuế,” quy định tại Bộ luật Hình sự.
Viện Kiểm sát kết luận hành vi này của Khiêm và các đồng phạm đã cấu thành tội “Vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho Bet888 Trang nhà cái casino” với tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.
Chiều 10/7, Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp bắt, di lý đối tượng Nguyễn Thị Thoại My từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến địa phương. My là đối tượng trốn truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Ngày 10/7, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại phường Khánh Hậu.
Ngày 10/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Đình Hải để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hơn 260 tấn phân bón giả.
Theo quy định, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực hóa chất là 50 triệu đồng, trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp là 100 triệu đồng.
Khưu Minh Tiến khai sáng 7/7 thuê xe ôm đến bến xe trên đường Lê Duẩn (phường Phú Lợi) để mua ma túy thì gặp Thạch Nhật Khải; sau đó hai người bàn bạc tìm tài sản để cướp giật nhằm có tiền mua ma túy.
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra bản kết luận điều tra bổ sung, đề nghị VKS 2026 Bet88.com link không chặn thành phố Hà Nội truy tố 65 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương.
Cơ quan chức năng phát hiện, xác minh và làm rõ một số sai phạm trong việc đào tạo, sử dụng lao động, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy các cơ sở hệ thống Công ty cổ phần đào tạo AMES tại Hà Nội.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm tài sản là bảo vật quốc gia, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo tồn Bet88447 link đăng nhập Bet88013 88k Cho Tân Thủ Bett88 Làm giàu đẳng cấp.
Cơ quan điều tra xác định bị can Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị, tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán.
Cựu Phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) Tô Tử Anh trình bày bản thân đã từ chối nhiều lần nhưng cuối cùng đã nhận tiền vì "nể anh em.”
Ngày 8/7, tỉnh Đồng Tháp vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại xã Cái Bè với tổng số tiền đánh bạc ước tính hơn 1,3 tỷ đồng, khởi tố 10 bị can liên quan.
Các đối tượng tổ chức hoạt động theo mô hình nhiều cấp, nhiều "đại lý". Sau khi được cấp tài khoản cá độ từ tuyến trên, các đối tượng tiếp tục tạo tài khoản cấp dưới để giao cho người khác tham gia.
Ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng bán hàng gia dụng giả thu lợi hàng tỷ đồng.
Chiều 8/7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ vụ án giết người tại phường Hiệp Bình, bắt giữ nghi phạm sau 3 giờ kể từ khi xác định được danh tính nạn nhân, nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm.
Trong thời gian từ năm 2019 đến 2024, các bị cáo thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội đã nhận hối lộ hơn 3,8 tỷ đồng để cấp Giấy chứng nhận hành nghề y, dược.
