Hà Tĩnh: Khởi tố vụ án trốn thuế hàng trăm tỷ tại Công ty vàng bạc Phương Xuân
Ngày 10/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 lãnh đạo Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân về tội “Trốn thuế,” quy định tại Bộ luật Hình sự.
Hoàng Ngà
Hộ kinh doanh cài đặt phần mềm eTax Mobile tự kê khai thuế. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)
Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 lãnh đạo Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân về tội “Trốn thuế,” quy định tại khoản 3, Điều 200, Bộ luật Hình sự.
Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1946, trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh; Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Lê Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1974, trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh; Phó Giám đốc Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân).
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường quản lý lĩnh vực an ninh tài chính, tiền tệ đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế tại doanh nghiệp này.
Sau quá trình kiểm tra, xác minh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ, ngày 11/2/2026, Phòng An ninh kinh tế đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.
Theo tài liệu điều tra, trong quá trình quản lý và điều hành Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân, 2 bị can Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán sản phẩm cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, bỏ ngoài sổ sách nguồn thu nhập của công ty.
Nhằm mục đích trốn thuế, các đối tượng còn yêu cầu nhân viên và người thân lập 21 tài khoản ngân hàng cá nhân để thực hiện các giao dịch thanh toán với khách hàng, thay vì thông qua tài khoản chính thức của công ty.
Cơ quan chức năng xác định, trong giai đoạn từ năm 2022-2024, thông qua các tài khoản cá nhân này, doanh nghiệp đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng, nhưng bình quân mỗi tháng chỉ kê khai và nộp thuế từ 10-20 triệu đồng.
Tính đến thời điểm bị phát hiện, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách, không hạch toán kê khai thuế là gần 600 tỷ đồng, gây thất thu Bet88-Nổ Hũ,Bắn Cá,Thể Thao,Casino Live,Game Bài,Đá Gà Bet888 Trang nhà cái casino gần 1,3 tỷ đồng tiền thuế.
Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.
Hường là chủ trang Facebook bán kim cương, túi Hermes, Louis Vuitton bị buộc tội thu về gần 835 tỷ đồng nhưng không kê doanh thu để trốn thuế 12,5 tỷ đồng.
(TTXVN/Vietnam+)
Tin liên quan
Sau khi triệt phá đường dây ma túy tại quán bar Revo, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khởi tố 3 bị can về hành vi trốn thuế với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can và bắt tạm giam với Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần, Giám đốc và kế toán nhà xe Vân Anh, với số tiền thuế bị thất thoát hơn 34,6 tỷ đồng.
Cơ quan công an bước đầu đã làm rõ Nguyễn Thái Bảo không kê khai thuế, không xuất hóa đơn, hàng hóa dịch vụ theo quy định pháp luật với số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng.
Thành phố Hà Nội sẽ phối hợp xác minh, xử lý các tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin quy hoạch Thủ đô không chính xác, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ tra cứu thông tin từ các nguồn chính thống.
Chi cục Hải quan khu vực IX đã triệt phá nhiều vụ án ma túy tại địa bàn, bắt giữ 7 đối tượng cùng hơn 68.000 viên hồng phiến và 6 kg ma túy đá cùng nhiều Bet88013 nhà cái uy tín quân dụng.
Viện Kiểm sát kết luận hành vi này của Khiêm và các đồng phạm đã cấu thành tội “Vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho Bet888 Trang nhà cái casino” với tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.
Chiều 10/7, Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp bắt, di lý đối tượng Nguyễn Thị Thoại My từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến địa phương. My là đối tượng trốn truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Ngày 10/7, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại phường Khánh Hậu.
Ngày 10/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Đình Hải để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hơn 260 tấn phân bón giả.
Theo quy định, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực hóa chất là 50 triệu đồng, trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp là 100 triệu đồng.
Khưu Minh Tiến khai sáng 7/7 thuê xe ôm đến bến xe trên đường Lê Duẩn (phường Phú Lợi) để mua ma túy thì gặp Thạch Nhật Khải; sau đó hai người bàn bạc tìm tài sản để cướp giật nhằm có tiền mua ma túy.
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra bản kết luận điều tra bổ sung, đề nghị VKS 2026 Bet88.com link không chặn thành phố Hà Nội truy tố 65 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương.
Cơ quan chức năng phát hiện, xác minh và làm rõ một số sai phạm trong việc đào tạo, sử dụng lao động, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy các cơ sở hệ thống Công ty cổ phần đào tạo AMES tại Hà Nội.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm tài sản là bảo vật quốc gia, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo tồn Bet88447 link đăng nhập Bet88013 88k Cho Tân Thủ Bett88 Làm giàu đẳng cấp.
Cơ quan điều tra xác định bị can Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị, tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán.
Cựu Phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) Tô Tử Anh trình bày bản thân đã từ chối nhiều lần nhưng cuối cùng đã nhận tiền vì "nể anh em.”
Ngày 8/7, tỉnh Đồng Tháp vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại xã Cái Bè với tổng số tiền đánh bạc ước tính hơn 1,3 tỷ đồng, khởi tố 10 bị can liên quan.
Các đối tượng tổ chức hoạt động theo mô hình nhiều cấp, nhiều "đại lý". Sau khi được cấp tài khoản cá độ từ tuyến trên, các đối tượng tiếp tục tạo tài khoản cấp dưới để giao cho người khác tham gia.
Ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng bán hàng gia dụng giả thu lợi hàng tỷ đồng.
Chiều 8/7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ vụ án giết người tại phường Hiệp Bình, bắt giữ nghi phạm sau 3 giờ kể từ khi xác định được danh tính nạn nhân, nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm.
Trong thời gian từ năm 2019 đến 2024, các bị cáo thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội đã nhận hối lộ hơn 3,8 tỷ đồng để cấp Giấy chứng nhận hành nghề y, dược.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các Bộ trưởng hoàn thiện các dự án luật, báo cáo, tờ trình theo đúng quy định, đặc biệt, với các dự án luật trình Bet88app còn khuyến mãi tại Kỳ họp không thường lệ (tháng 8/2026).
Phan Anh Tuấn và Đặng Minh Khoa đã khai thác đất san lấp để bán cho khách hàng không đúng đối tượng theo quy định với tổng khối lượng khoáng sản đặc biệt lớn, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 25 bao tải dứa, bên trong chứa tổng cộng 100 bình kim loại màu đen có van xả khí, nghi là khí cười (N2O).
Toàn bộ số hàng hóa đều do nước ngoài sản xuất, không có tem nhập khẩu, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Giá trị lô hàng ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Các đối tượng lợi dụng đêm tối, khu vực vắng người qua lại để cắt trộm dây điện chiếu sáng tại Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, sau đó tách lấy lõi đồng bán cho các cơ sở thu mua phế liệu lấy tiền.
Sáng 8/7/2026, tại Trụ sở Bet8801234.com BMXCT Uy Tín, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Bet8801234.com BMXCT Uy Tín chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2026
Trong quá trình xét xử vụ án, Nguyễn Đăng Phong, nguyên Thẩm phán Tòa án Nhân dân Hà Nội đã thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của thẩm phán - chủ tọa phiên tòa.
Theo tài liệu điều tra, hai bị can Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng."
Từ năm 2024 đến nay, các thành viên trong Ban Quản lý di tích đền Công Đồng Bắc Lệ (xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn) đã chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng để chia nhau.
Trong quá trình làm rẫy, giữa Nguyễn Quốc Ngọ và vợ xảy ra mâu thuẫn về kỹ thuật cắt cành càphê, sau một lúc lời qua tiếng lại, Ngọ đã mở cốp xe máy lấy chiếc tuavít đâm vợ tử vong.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có hơn 2.000 kg mỡ và da động vật đang được tập kết tại nhà. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu tăng cường đấu tranh với hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.