Trong bối cảnh World Cup 2026 đang diễn ra, các đặc vụ FBI và công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra liên quan đến các giao dịch kinh doanh giữa AFA và công ty TourProdEnter LLC.
Theo hai nguồn tin có hiểu biết trực tiếp về vụ việc, được báo La Nación dẫn lại, các công tố viên liên bang và đặc vụ của FBI đã bắt đầu lấy lời khai về những hoạt động tài chính mà AFA thực hiện tại Mỹ.
Cũng theo nguồn tin này, các điều tra viên thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đang tìm cách làm rõ cách thức tổ chức do Chủ tịch Claudio Tapia điều hành đã vận hành hệ thống tài chính của mình, cách AFA luân chuyển hơn 300 triệu USD qua hệ thống tài chính tại Mỹ, cũng như liệu một số giao dịch đó có cấu thành hành vi phạm tội theo luật pháp Mỹ hay không?
FBI cùng các công tố viên liên bang đang thu thập thông tin về các hoạt động kinh doanh của Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), tổ chức do ông Claudio Tapia làm chủ tịch. Ảnh: AFP
Các đặc vụ FBI đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến qua nền tảng Zoom với doanh nhân Guillermo Tofoni, nhằm phân tích liệu một số giao dịch liên quan đến AFA có thể cấu thành các tội danh như rửa tiền hoặc gian lận thông qua hệ thống ngân hàng của Mỹ hay không.
Cuộc điều tra bắt đầu hình thành từ năm 2025, dưới sự phụ trách của ba công tố viên liên bang gồm Patrick Gushue, Christopher Ting (đều làm việc tại Washington D.C.) và Michael Berger (thuộc Khu vực Nam bang Florida).
Patrick Gushue là thành viên của Đơn vị Liêm chính Ngân hàng thuộc Bộ Tư pháp Mỹ và từng tham gia nhiều cuộc điều tra về tội phạm tài chính.
Trong khi đó, Michael Berger là công tố viên từng xử lý vụ án dẫn đến việc cựu Tổng Kiểm toán Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni bị kết án về tội rửa tiền tại Miami.
Theo báo cáo, sự chú ý của các điều tra viên đối với TourProdEnter LLC bắt đầu từ thời điểm công ty này trở thành đơn vị thu hộ các khoản thanh toán trong những hợp đồng mà AFA ký với các nhà tài trợ và các doanh nghiệp khác.
TourProdEnter LLC được cho là đã đóng vai trò trung gian thu tiền cho các hợp đồng quốc tế của AFA, xử lý dòng tiền trị giá hàng trăm triệu USD từ các tập đoàn đa quốc gia như Adidas (khoảng 60 triệu USD) và Warner (khoảng 40 triệu USD).
