【BET88】 Link vào BET88 Đăng Ký & Đăng Nhập

Link BET88 Đăng Ký & Đăng Nhập

    • Vụ Mr Pips: Liên minh che giấu dòng tiền, gây thiệt hại cho nhà đầu tư

    232 bị hại đã chuyển tổng cộng hơn 318,9 tỷ đồng vào các tài khoản của Công ty cổ phần Ngân Lượng để đầu tư trên các sàn GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket.

    Hùng Mạnh
    Đối tượng Phó Đức Nam. (Ảnh do công an cung cấp)
    Đối tượng Phó Đức Nam. (Ảnh do công an cung cấp)

    Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và 187 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; trốn thuế," có 10 bị can bị truy tố về tội “rửa tiền” theo quy định tại Điều 324-Bộ luật Hình sự.

    Tạo vỏ bọc hợp pháp cho các giao dịch

    Tại bản kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, sinh năm 1981, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng) và 2 cấp dưới là Trần Thị Thanh Tâm (sinh năm 1993, trú tại phường Dương Nội, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Nam (sinh năm 1987, trú tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội “rửa tiền."

    Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công ty cổ phần Ngân Lượng (đăng ký thành lập lần đầu năm 2012) có trụ sở chính tại tầng 3 tòa nhà VTC số 18 đường Tam Trinh (phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội) do Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

    Công ty này đã được Ngân hàng Bet888 Trang nhà cái casino cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán từ năm 2017. Trong cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Ngân Lượng, Đinh Hồng Quân là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật, ký các văn bản, phụ trách kinh doanh thương mại điện tử; Trần Thị Thanh Tâm phụ trách bộ phận kinh doanh, có nhiệm vụ tìm kiếm, chăm sóc khách hàng, trong đó có sàn giao dịch Forex; Nguyễn Thị Nam phụ trách bộ phận vận hành, thực hiện đối soát giao dịch, chăm sóc khách hàng, đồng thời trả lời các văn bản của cơ quan chức năng đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến các tài khoản ví điện tử.

    Từ năm 2018, bộ phận kinh doanh của Công ty cổ phần Ngân Lượng đã tiếp xúc với đại diện sàn GKFX để đàm phán mức phí sử dụng dịch vụ thanh toán.

    Đến đầu năm 2020, sau khi Phó Đức Nam trở thành người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam, Trần Thị Thanh Tâm được Nguyễn Hòa Bình giao trực tiếp phụ trách chăm sóc khách hàng tại các sàn Forex của Nam.

    Trong quá trình hoạt động, ngoài GKFX, Phó Đức Nam tiếp tục thành lập và vận hành nhiều sàn giao dịch khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket, đồng thời thông báo cho Công ty cổ phần Ngân Lượng để tiếp tục sử dụng hệ thống thanh toán trung gian của doanh nghiệp này.

    Tháng 6/2020, Công ty cổ phần Ngân Lượng bắt đầu nhận được nhiều công văn của cơ quan Công an yêu cầu xác minh các tài khoản ví điện tử có liên quan đến hoạt động nhận tiền đầu tư vào các sàn forex của Phó Đức Nam.

    Nguyễn Thị Nam đã báo cáo nội dung các văn bản này với Nguyễn Hòa Bình. Mặc dù biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng để tiếp tục thu lợi từ phí dịch vụ thanh toán, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo duy trì hoạt động của các ví điện tử và yêu cầu cấp dưới che giấu thông tin thực tế khi làm việc với cơ quan điều tra.

    Cụ thể, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ với phía Phó Đức Nam yêu cầu cung cấp thông tin về các ví điện tử khác không phải ví đang trực tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, đồng thời cung cấp dữ liệu giao dịch nạp, rút đã được lựa chọn để hợp thức hóa dòng tiền.

    Các giao dịch rút tiền được bố trí có giá trị bằng hoặc thấp hơn số tiền nhà đầu tư đã nạp nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho các giao dịch. Sau khi nhận được các thông tin này, Trần Thị Thanh Tâm chuyển cho Nguyễn Thị Nam để tổng hợp, soạn thảo các công văn trả lời cơ quan chức năng.

    Nội dung các văn bản đều thể hiện thông tin về ví điện tử và lịch sử giao dịch theo dữ liệu do phía sàn Forex cung cấp, không phản ánh đúng tài khoản và dòng tiền thực tế. Các công văn và tài liệu kèm theo sau khi hoàn thiện được Nguyễn Thị Nam trình Nguyễn Hòa Bình xem xét.

    Khi được Bình đồng ý, Nam ký nháy vào hồ sơ rồi chuyển cho Tổng Giám đốc Đinh Hồng Quân ký ban hành với tư cách người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Ngân Lượng để gửi cơ quan điều tra.

    Theo kết luận điều tra bổ sung, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, trong thời gian các cơ quan chức năng liên tục có văn bản xác minh, hệ thống thanh toán của Công ty cổ phần Ngân Lượng vẫn tiếp tục tiếp nhận tiền của các nhà đầu tư thông qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên công ty mở tại Vietcombank, Techcombank, BIDV, MSB, Eximbank, VietinBank, VIB và MB Bank để nạp tiền vào các sàn giao dịch Forex.

    Kết quả điều tra xác định có 232 bị hại đã chuyển tổng cộng hơn 318,9 tỷ đồng vào các tài khoản của Công ty cổ phần Ngân Lượng để đầu tư trên các sàn GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket.

    Cơ quan điều tra kết luận hành vi của Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam đã giúp che giấu thông tin về các tài khoản ví điện tử, che giấu dòng tiền thu được từ hoạt động phạm tội, tạo điều kiện để các sàn Forex tiếp tục vận hành và gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.

    Che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có

    Trong vụ án này, 2 bị can: Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại tỉnh Hưng Yên) cùng bị đề nghị truy tố về 2 tội: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền."

    Ngoài ra, nhóm bị can giúp sức cho hành vi rửa tiền của Nam còn có Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1982, trú tại tỉnh Nghệ An), Phó Đức Thắng (sinh năm 1968, bố đẻ bị can Phó Đức Nam) và Lê Thị Liễu (sinh năm 1969, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh).

    Bản kết luận điều tra bổ sung nêu rõ, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có để đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã chỉ đạo nhiều người thân, cấp dưới tham gia thành lập doanh nghiệp và thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản.

    Cụ thể, Nam chỉ đạo bị can Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với bị can Phó Đức Thắng để tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp. Bị can Thắng đã mượn căn cước công dân của Nguyễn Bích Ngọc (sinh năm 1979, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) để gửi cho Tâm làm thủ tục đăng ký thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Bet88 free 100 Đăng Ký Nhận 88k South Wealth.

    Ngoài ra, Nam còn nhờ bạn là Dương Quang Trung đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest. Cơ quan điều tra xác định sau khi thành lập hai doanh nghiệp trên, Nam sử dụng tiền do phạm tội mà có và chỉ đạo Nguyễn Thị Thúy phối hợp với Nguyễn Thanh Tâm sử dụng tư cách pháp nhân của các công ty hoặc trực tiếp, thông qua người thân, bạn bè thực hiện việc mua bán, sở hữu tổng cộng 32 bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác.

    Đối với bị can Lê Khắc Ngọ, từ năm 2021-2023, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền thu được từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Ngọ đã sử dụng số tiền chiếm đoạt (hơn 188,2 tỷ đồng) để mua 143 miếng vàng nguyên khối và 4 bất động sản (tổng giá trị hơn 7,1 tỷ đồng).

    Cơ quan điều tra cho rằng các hành vi trên được thực hiện nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản, phục vụ việc đầu tư, tích lũy và hợp pháp hóa số tiền do phạm tội mà có./.

    Theo kết luận điều tra bổ sung, Phó Đức Nam với vai trò chủ mưu, cầm đầu đã gây ra và chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

    (TTXVN/Vietnam+)

    Tin liên quan

    Theo kết luận điều tra bổ sung, Phó Đức Nam với vai trò chủ mưu, cầm đầu đã gây ra và chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

    Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội tại 3 tội danh trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi “Rửa tiền” của "Shark Bình."

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đề nghị truy tố bố đẻ "Mr.Pips" Phó Đức Nam là Phó Đức Thắng cùng 74 bị can tội lừa đảo và rửa tiền, sau nỗ lực "chạy án" tâm thần bất thành.

    Đến ngày 4/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Cam Đường đã phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Trần Văn Toán khi đang lẩn trốn tại Tổ 15, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

    Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao 2 đối tượng, toàn bộ tang vật, phương tiện, hồ sơ, tài liệu liên quan cho Công an xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý.

    Lực lượng phối hợp của hai tỉnh Sơn La, Lào Cai bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại bản Cang Dông, xã Trạm Tấu, kịp thời giải cứu cháu bé, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

    Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thanh tra Bet8801234.com BMXCT Uy Tín đã triển khai 1.745 cuộc thanh tra; phát hiện vi phạm về kinh tế 44.623,3 tỷ đồng (tăng 233,4% so với cùng kỳ năm 2025).

    Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng là chị T đang mở két sắt để lấy vàng, Dũng bất ngờ rút dao khống chế, đe dọa chị T, lấy đi 4 nhẫn vàng, rồi nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

    Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá độ cấp độ Super Master “JQK52” chia cắt tạo thành nhiều tài khoản để giao cho các con bạc “dưới trướng” tham gia tổ chức đánh bạc.

    Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cờ bạc bằng hình thức số đề, cá độ bóng đá với số tiền trên 1.000 tỷ đồng.

    Liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ, Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác; đã tiến hành khởi tố 40 vụ án và 525 bị can,...

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Hưng để điều tra hành vi “cố ý gây thương tích” liên quan vụ việc xảy ra tại Ấn Độ.

    Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, khởi tố 3 bị can, thu giữ hơn 7kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

    Sau phần tranh luận và lời nói sau cùng của các bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ) quyết định nghị án và tuyên án vào ngày 6/7.

    Hành vi trộm cắp dây cáp điện tại các công trình giao thông không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống điện, ảnh hưởng đến hoạt động chiếu sáng, an toàn giao thông.

    Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Bet88com Casino, Thể thao, Game bài, Nổ hũ và Xổ số đã phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu làm giả hồ sơ, tài liệu để chiếm đoạt các gói thầu thiết bị điện.

    Ủy ban Thường vụ Bet88app còn khuyến mãi quyết nghị bổ sung dự án Luật An ninh dữ liệu, Luật Đất đai sửa đổi vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Bet88app còn khuyến mãi cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026).

    Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thành báo cáo tình hình sơ bộ kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

    Ngày 3/7, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Đại học Huế đã tuyên án các bị cáo Lê Anh Phương và Nguyễn Văn Vinh, lần lượt 13 và 6 năm tù.

    Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện, triệt phá một đường dây "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" quy mô lớn dưới hình thức cá độ bóng đá, lợi dụng Giải vô địch Bóng đá thế giới (World Cup 2026).

    Viện Kiểm sát đề nghị mức án với các bị cáo trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại sân bay Nha Trang.

    Ngày 3/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Lê Duy Linh (ca sĩ Tăng Nhật Tuệ) để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

    Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương truy bắt nghi phạm điều khiển xe máy, nghi dùng súng bắn liên tiếp 5 phát vào đầu khiến một người đàn ông tử vong trên đường Trần Nhật Duật vào tối ngày 2/7.

    Từ ngày 1/7/2025 đến 30/5/2026, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 74 vụ xâm hại trẻ em với 76 trẻ em bị xâm hại; trong đó có 69 vụ xâm hại tình dục, chiếm khoảng 93% tổng số vụ, với 71/76 trẻ là nạn nhân.

    Hà Tĩnh vừa chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê do Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê làm chủ đầu tư sau nhiều năm "đóng băng."

    Công an phường Chánh Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh) khám phá vụ án ma túy, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng, trong đó có đối tượng là ca sỹ, nhạc sỹ.

    Ông H.H.H. đang ngồi uống nước thì 1 đối tượng nam giới đi tới và dùng vật nghi là súng (chưa xác định được chủng loại) bắn 5 phát vào vùng đầu ông H., dẫn đến tử vong.

    Các đối tượng thường tiếp cận người dân có nhu cầu mua nhà, giới thiệu có “suất ngoại giao,” “suất nội bộ,” có khả năng “lo hồ sơ,” sau đó ký hợp đồng hoặc nhận tiền đặt cọc để chiếm đoạt tài sản.

    Các đối tượng bị xác định đã sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu bán hàng thực tế, gây thiệt hại cho Bet88-Nổ Hũ,Bắn Cá,Thể Thao,Casino Live,Game Bài,Đá Gà Bet888 Trang nhà cái casino số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 273 tỷ đồng.

    Chiều 2/7, Bộ Công an đã thông tin về quá trình điều tra vụ án dự án đường dây 500kV mạch 3, tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, xác định được nhiều vi phạm của chủ đầu tư và các nhà thầu.

    Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

    Hường là chủ trang Facebook bán kim cương, túi Hermes, Louis Vuitton bị buộc tội thu về gần 835 tỷ đồng nhưng không kê doanh thu để trốn thuế 12,5 tỷ đồng.

    Công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt hơn 6.000 tỷ đồng.