Truy tố hai lãnh đạo công ty lừa đảo hàng tỷ đồng góp vốn đầu tư đất dự án
Nguyễn Huy Hiếu và Trần Anh Dũng đưa ra thông tin gian dối về việc hiện đang xin đất tại Dự án Khu công nghiệp Xuân Tô ở An Giang, cần huy động vốn góp để nhà đầu tư tin tưởng chuyển tiền.
Kim Anh
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can: Nguyễn Huy Hiếu (sinh năm 1953, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản xuất khẩu Xuân Tô) và Trần Anh Dũng (sinh năm 1971, đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần thương mại-dịch vụ và đầu tư Xuân Tô) về cùng tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.
Cả 2 công ty này đều có trụ sở tại tổ 3 khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên (cũ), tỉnh An Giang.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, năm 2022, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Huy Hiếu và Trần Anh Dũng nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối về việc hiện đang xin đất tại Dự án Khu công nghiệp Xuân Tô ở huyện Tịnh Biên (cũ), tỉnh An Giang, cần huy động vốn góp để nhà đầu tư tin tưởng chuyển tiền rồi chiếm đoạt.
Thông qua mối quan hệ xã hội, Hiếu và Dũng quen biết anh Nguyễn Đạt T (sinh năm 1989, trú phường Thanh Liệt, Hà Nội). Cả hai giới thiệu dự án trên và đề nghị anh T góp vốn cùng đầu tư.
Dũng nói với anh T về việc mình có khả năng xin đất công nghiệp tại Khu công nghiệp Xuân Tô, về lâu dài khi huyện Tịnh Biên (cũ) được lên thị xã thì đất tại đây có thể chuyển đổi thành đất ở đô thị. Hiện Công ty của Dũng đang thiếu 30% vốn góp, tương đương khoảng 7,5 tỷ đồng để xin dự án.
Nhằm tạo niềm tin cho anh T, Hiếu và Dũng còn hẹn anh T đi vào tỉnh An Giang để xem thực trạng tại Khu công nghiệp Xuân Tô; đồng thời đưa cho anh T ảnh chụp công văn thông báo tiến độ triển khai dự án tại đây của công ty Dũng (do Dũng lập, ký tên và đóng dấu).
Hiếu và Dũng có nêu rõ các bước thực hiện theo lộ trình: trước ngày 15/5/2022 hoàn thành hồ sơ đề xuất đầu tư nộp các cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh An Giang; trước ngày 31/5/2022 hoàn thành việc báo cáo dự án với tỉnh An Giang và được cấp giấy chứng nhận đầu tư; trong tháng 6/2022 hoàn thành việc ký kết Hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận mặt bằng, được cấp giấy phép xây dựng…
Tin tưởng các thông tin do Hiếu, Dũng đưa ra là thật, từ ngày 27/4-26/5/2022, anh T đã đồng ý và đã chuyển 7,5 tỷ đồng góp vốn để xin dự án.
Sau khi nhận tiền, Hiếu, Dũng không thực hiện thủ tục thực hiện dự án như cam kết mà sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Hiện, Hiếu và Dũng đã khắc phục bồi thường số tiền 5 tỷ đồng cho anh T. Anh T yêu cầu Hiếu và Dũng phải bồi thường nốt số tiền còn chiếm đoạt là 2,5 tỷ đồng./.
Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông báo tìm bị hại vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn ở khóm Cà Lăng B, phường Vĩnh Châu.
(TTXVN/Vietnam+)
Tin liên quan
Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng.
Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hùng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ tháng 6/2024 đến 10/2025, có 38 người dân đã đăng ký tham gia học lái xe và nộp tiền cho đối tượng Nguyễn Anh Tuấn với tổng số tiền trên 650 triệu đồng.
Tại khu vực mốc 169/3 thuộc tuyến biên giới Việt Nam- Campuchia, lực lượng chức năng đã bắt giữ một người nhập cảnh trái phép và điều tra các đối tượng tổ chức đưa người qua biên giới trái phép.
Đinh Văn Long điều khiển phương tiện gây tai nạn nhưng lo sợ phải đền bù nhiều tiền nên đã tiếp tục lái xe đè lên người nạn nhân khiến cháu H.A tử vong.
Khi thấy xe ôtô của chị N đỗ giữa cổng nhà mình, Vân đã bực tức dùng chùm chìa khóa vạch 3 nhát vào cánh cửa phía trước bên phải của xe và bẻ gương chiếu hậu bên trái của xe từ trong ra ngoài.
Bet8801234.com BMXCT Uy Tín ban hành nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, quy định mức phạt tối đa lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức, áp dụng từ 18/8/2026.
Nghị định số 234/2026/NĐ-CP vừa được Bet8801234.com BMXCT Uy Tín ban hành, quy định các hình thức kỷ luật đối với viên chức gồm khiển trách; cảnh cáo; cách chức, áp dụng đối với viên chức quản lý; buộc thôi việc.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt xóa đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép Bet88013 nhà cái uy tín quân dụng trên không gian mạng với quy mô lớn, liên tỉnh.
Phiên tòa liên quan vụ án đất đai của Tập đoàn Phúc Sơn tạm dừng để Chủ tịch Hậu thảo luận phương án bồi thường với nhà đầu tư, dự kiến trở lại ngày 3/7.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt xóa thành công đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép Bet88013 nhà cái uy tín quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn, liên tỉnh.
Việc kịp thời triệt xóa toàn bộ đường dây đã ngăn chặn số lượng lớn Bet88013 nhà cái uy tín phát tán ra xã hội, hạn chế nguy cơ các đối tượng sử dụng làm công cụ thực hiện các hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi là quy định về thiết bị an toàn dành cho trẻ em khi đi ô tô.
Các bị hại đề nghị xác định “họ là bên thứ ba ngay tình chứ không phải bị hại”, do đó dự án cần được tiếp tục triển khai thay vì bồi thường số tiền đã bỏ ra mua đất.
Ngày 29/6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong “đường dây” ghi số đề liên tỉnh để điều tra về hành vi đánh bạc.
Từ ngày 1/7, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 quy định trực tiếp 10 hành vi bị coi là trốn thuế, thay vì chủ yếu được quy định tại các văn bản dưới luật như trước đây.
Ngày 29/6, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành bàn giao 19 công dân Trung Quốc có hành vi lợi dụng mạng Internet để hoạt động lừa đảo trực tuyến cho Cục Công an Châu Hồng Hà (Trung Quốc).
Theo kết quả điều tra ban đầu, quá trình triển khai dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 xuất hiện nhiều dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trục lợi.
Thực tế triển khai các dự án luật trong thời gian gần đây cho thấy “điểm nghẽn” thể chế đang dần từng bước được tháo gỡ, chuyển từ “nhận diện vướng mắc” sang “giải quyết vướng mắc.”
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu xác nhận sai phạm tại dự án của Tập đoàn Phúc Sơn đã gây thiệt hại cho hơn 600 khách hàng.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, đấu tranh với tội phạm ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách với loại tội phạm này mà cần sự tham gia của cả hệ thống BET88 Ha Noi và toàn xã hội.
Ngày 29/6, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên tòa phúc thẩm vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ.
Ngày 28/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ thông tin, đơn vị đã tiếp nhận 2 đối tượng ra đầu thú gồm Nguyễn Thị Hoa và Tô Văn Bé Mười.
Viện Kiểm sát 2026 Bet88.com link không chặn thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án 2026 Bet88.com link không chặn thành phố Hà Nội nghiên cứu đưa ra xét xử vụ án “Chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tâm Lộc Phát.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 51 đối tượng tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
UBND xã Yên Na đã xử phạt hai nhóm đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trong rừng phòng hộ tại tiểu khu 574, đồng thời yêu cầu khôi phục hiện trạng và cam kết không tái phạm.
Mỗi phiếu lý lịch tư pháp là một giấy tờ quan trọng, gắn với nhiều nhu cầu thiết yếu của người dân như xin việc, học tập, xuất khẩu lao động hay hoàn thiện các thủ tục hành chính.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố thêm 51 bị can là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển Metaland.
Theo cơ quan điều tra, để tạo cảm giác được hưởng ưu đãi đặc biệt, doanh nghiệp niêm yết hai gói thẻ nghỉ dưỡng rồi cho phép nhân viên chủ động thương lượng, giảm giá trong khung quy định.
Sau khi xử lý, khu vực vỉa hè dọc ngõ 167 Hào Nam và phạm vi xung quanh nhà ga đã được giải tỏa, bảo đảm thông thoáng cho người đi bộ.
Nhân viên trực tiếp khám chữa bệnh, can thiệp kỹ thuật răng cho khách chỉ có bằng cấp, chứng chỉ về điều dưỡng, xét nghiệm y học, dược, thậm chí có nhân viên chỉ có bằng cao đẳng thương mại điện tử.
Công an tỉnh Nghệ An cho biết chỉ trong 6 ngày (từ 11 đến 17/6), trùng với thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2026, số tiền giao dịch đánh bạc đã lên tới hơn 5 tỷ đồng.
Luật Báo chí 2025; Luật Thủ đô 2026; Luật Thương mại điện tử 2025; Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025; Luật Quản lý thuế 2025... bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7 sắp tới.