Lào Cai: Khởi tố 3 đối tượng về hành vi rửa tiền cho đường dây lừa đảo
Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình thức livestream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng được quảng cáo lên đến hàng tỷ đồng.
Hồng Ninh
Các bị can từ trái qua phải: Bàn Thị Lứu, Vương Văn Minh và Lý Trung Nguyên. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)
Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Lào Cai cho biết ngày 19/6 đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "rửa tiền" cho đường dây lừa đảo trên không gian mạng theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng gồm: Vương Văn Minh (sinh năm 1975, trú thôn Bản Vai, xã Bát Xát), Lý Trung Nguyên (sinh năm 2005, trú thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (sinh năm 2005, trú thôn Tà Lành, xã Gia Hội), cùng ở tỉnh Lào Cai.
Theo kết quả điều tra, đầu tháng 4/2026, trong thời gian sang Trung Quốc, Bàn Thị Lứu quen một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh 7 ngón. Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền do đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt.
Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình thức livestream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng được quảng cáo lên đến hàng tỷ đồng.
Sau khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và thông báo trúng thưởng, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng, sau đó liên tục đưa ra nhiều lý do nhằm buộc nạn nhân chuyển thêm tiền.
Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc.
Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD/ngày, còn người môi giới được hưởng thêm 20 USD/ngày đối với mỗi trường hợp giới thiệu thành công.
Khoảng giữa tháng 4/2026, Lứu đã lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho các đối tượng người Trung Quốc nhưng vì hám lợi, Nguyên vẫn đồng ý.
Đến ngày 21/4, Nguyên tiếp tục lôi kéo Vương Văn Minh tham gia với mức tiền công 2 triệu đồng/ngày.
Nhận thức rõ nguồn tiền chuyển qua các tài khoản là bất hợp pháp, song Minh vẫn đồng ý sang Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội.
Từ ngày 28/4-31/5, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp pháp hóa gần 47,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ định của đối tượng cầm đầu.
Qua hoạt động phạm tội, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.../.
Cơ quan Công an cảnh báo người dân sử dụng Zalo cần cảnh giác thủ đoạn giả danh người quen nhắn tin vay tiền, yêu cầu chuyển khoản, sau đó sẽ bị chiếm quyền tài khoản Zalo, chiếm đoạt tài sản.
(TTXVN/Vietnam+)
Tin liên quan
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện, triệt phá nhiều ổ nhóm người nước ngoài lợi dụng địa bàn Thành phố để chuẩn bị tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Theo kết quả xác minh ban đầu, chỉ trong khoảng 2 tháng hoạt động, đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.
Ngay khi các đối tượng người Trung Quốc tiến hành các hoạt động lừa đảo, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Lào Cai đã đột nhập kiểm tra Bett88 cổng game trực tuyến Sông Hồng View, bắt giữ 19 người.
Chiều 22/6/2026, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tổ chức Phiên họp thứ nhất. Bet8801234.com cá cược độc quyền, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.
Luật Luật sư sửa đổi phải hài hòa hai yêu cầu gồm tăng cường quản lý nhà nước, kỷ luật trong hành nghề; đồng thời phát huy vai trò tự quản nghề nghiệp, tạo điều kiện cho nghề luật sư phát triển.
Tại thời điểm kiểm tra, ông Cao Văn Học (sinh năm 1975), trú tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh đang điều khiển thuyền vỏ thép mang số hiệu NA-2650 vận chuyển khoảng 60m3 cát.
Chỉ từ 10 chiếc nỏ thủy tinh chưa qua sử dụng bị phát hiện, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã truy xét và bắt giữ một đường dây sản xuất, mua bán dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy với quy mô đặc biệt lớn.
Lợi dụng việc miễn thị thực, hoặc xin thị thực du lịch, giấy tờ cư trú giả, các đối tượng bố trí công dân Việt Nam trốn ở lại hoặc cư trú bất hợp pháp với chi phí từ 400 triệu đến 1,2 tỷ đồng/người.
Ngày 21/6, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức diễn tập thực binh xử lý tình huống đối tượng sử dụng Bet88013 nhà cái uy tín, hung khí nguy hiểm thực hiện hành vi cướp tài sản, bắt giữ con tin tại ngân hàng.
Đối tượng nghi vấn P.B.N. dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu cháu bé. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, N. đã đưa nạn nhân thả xuống giếng, rồi lấy xe điện của H. mang cầm cố.
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật đang bám sát quan điểm chỉ đạo trong Nhà Cái Bet88 Com Đăng Ký Nhận 88k số 66 của Bộ Bett88 cá cược trực tuyến, phục vụ lợi ích chung của quốc gia; quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.
Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận, tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên xảy ra án mạng khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương.
Một trong các nội dung đáng chú ý của Nghị định số 213/2026/NĐ-CP là quy định về định mức ăn, ở, chế độ mặc, tư trang và chế độ chăm sóc Bet88013 com nổ hũ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam.
Nhân mùa World Cup 2026, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin, website xem bóng đá trực tuyến hoặc các hội, nhóm trên không gian mạng để lôi kéo người tham gia cá độ.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 20 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 169 viên ma túy dạng hồng phiến, 16 gói heroin, 1 gói thuốc phiện...
Tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thúy Nga về hành vi "Giết người," theo đó nghi phạm đã có hành vi bạo hành, ngược đãi kéo dài đối với cháu V.V.Q, dẫn đến tử vong.
Liên quan đến việc xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng,” Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt tiền 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng.
Các bị cáo bị Tòa kết tội về việc đã nhận tiền để tạo điều kiện cho xây dựng, sửa chữa các công trình trái phép trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai cũ (nay là phường Thanh Trì, Hà Nội).
Theo Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, cơ quan tiến hành tố tụng phải đánh giá toàn bộ chuỗi hành vi của các đối tượng để xác định bản chất gian dối trong vụ án.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây lừa đảo núp bóng kinh doanh kỳ nghỉ dưỡng, khởi tố 11 vụ án với gần 200 bị can.
Ngày 19/6, Công an thành phố Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội vừa phát hiện xử lý cơ sở san chiết khí gas trái phép trên địa bàn.
Thân nhân và người thừa kế hợp pháp của các nạn nhân trong vụ vụ lừa đảo kỳ nghỉ dưỡng có thể cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để được xem xét bảo vệ quyền lợi và hoàn trả tài sản.
Từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 công ty "ma" để mua bán trái phép hơn 15.000 hóa đơn, tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ lên tới hơn 20.000 tỷ đồng.
Ngày 19/6, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố 25 vụ án, 201 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ".
Công an thành phố Hà Nội kêu gọi các nạn nhân vụ "sở hữu kỳ nghỉ", "thẻ kỳ nghỉ du lịch" khẩn trương trình báo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình
Công an thành phố Hà Nội khởi tố 25 vụ án, 201 bị can trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ du lịch. Vụ án liên quan hơn 2.700 tỷ đồng, 493 bị hại và hàng trăm tỷ đồng tài sản bị phong tỏa, thu giữ.
Sáng 19/6, tại Hội nghị thông tin báo chí, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can liên quan vụ buôn lậu thực phẩm với số lượng lớn.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; thu giữ 5.563 hợp đồng.
Công an thành phố Hà Nội khởi tố 2 bị can trong vụ buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà nhập khẩu. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 2.000 tấn hàng, trong đó có 260 tấn đã hết hạn, mốc và bốc mùi.
Việc sửa Luật Bảo vệ môi trường không chỉ hoàn thiện khung pháp lý theo hướng tư duy lập pháp mới mà còn tạo nền tảng dài hạn cho mô hình phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng carbon thấp.
Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ một đối tượng vận chuyển 84 hộp pháo hoa nổ trái phép trên Quốc lộ 9, thu giữ toàn bộ tang vật, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan.
Ủy ban Thường vụ Bet88app còn khuyến mãi quyết nghị phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của các Tòa án 2026 Bet88.com link không chặn cấp tỉnh đối với yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết tình trạng tham nhũng hiện nay có xu hướng gia tăng phức tạp ở cả khu vực nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân, cổ phần.