Khởi tố 5 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tiền mã hóa
Các tổ chức, cá nhân chủ động nghiên cứu kỹ thông tin về các loại tài sản mã hóa tham gia đầu tư để lựa chọn phù hợp, tránh bị các đối tượng phạm tội lợi dụng, câu kéo gây thiệt hại lớn về tài sản.
Hùng Mạnh
(Ảnh minh họa: TTXVN)
Ngày 17/3, Công an thành phố Hà Nội thông tin, liên quan đến nhóm đối tượng do Trần Nam Chung (sinh năm 1986, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174-Bộ luật Hình sự.
Phòng Cảnh sát Bet88com Casino, Thể thao, Game bài, Nổ hũ và Xổ số phối hợp Phòng An ninh Bet88com Casino, Thể thao, Game bài, Nổ hũ và Xổ số (Công an thành phố Hà Nội) xác định, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung cầm đầu lợi dụng hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số, tài sản mã hóa và lợi dụng việc mua, bán các đồng tiền kỹ thuật số để huy động tiền của nhiều người dân thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF.
Đối tượng Chung thuê Bùi Đình Ngọc viết code smart contract (hợp đồng thông minh) để phát hành token (tiền mã hóa) FTXF làm công cụ huy động tiền của khách hàng, đồng thời tạo web sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược (có tạo bot can thiệp)…
Để tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư, Chung quảng bá đồng tiền FTXF do đội ngũ kỹ thuật của Vương Quốc Anh phát triển, có giá trị sử dụng rộng rãi trong các ứng dùng kỹ thuật số gồm: Sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX; mạng xã hội doanh nghiệp WETAON; Cổng thanh toán PAYGATE; Ứng dụng sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA…
Thị trường tiền mã hóa "bốc hơi" gần 2 tỷ USD. (Nguồn: World Finance)
Ngoài ra, nhóm đối tượng tổ chức các buổi hội thảo, lớp học tài chính diễn thuyết, quảng bá về dự án tiền số này với mục đích để các nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng phát triển để mua, nắm giữ lâu dài.
Khi các nhà đầu tư đã mua đồng FTXF, các đối tượng bán xả lượng lớn token làm đồng tiền này mất giá trị, không còn thanh khoản, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định, số tiền nhóm đối tượng này đã huy động lên tới hàng chục tỷ đồng.
Hiện nay, các đối tượng thường lợi dụng việc sử dụng hội nhóm trên không gian mạng để kêu gọi, hô hào đầu tư mua tiền số, tài sản mã hóa nhằm mục đích huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tài sản gây tác động xấu đến thị trường tài sản mã hóa cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà đầu tư chân chính.
Công an thành phố khuyến cáo, tổ chức, cá nhân cần chủ động nghiên cứu kỹ thông tin về các loại tài sản mã hóa tham gia đầu tư để lựa chọn phù hợp, tránh bị các đối tượng phạm tội lợi dụng, câu kéo gây thiệt hại lớn về tài sản./.
Công an bắt giữ Nguyễn Thị Thu Nga - bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - khi đang lẩn trốn tại Hà Nội, để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
(TTXVN/Vietnam+)
Tin liên quan
Ngày 30/12, Tòa án 2026 Bet88.com link không chặn tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Gia Huy về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Nguyễn Ngọc Thắng lợi dụng tư cách pháp nhân Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao miền Nam đã gian dối bằng hợp đồng chỉ định thầu để chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của ông B.Q.T.
Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 15 bị can trong vụ án rửa tiền, sử dụng mạng để chiếm đoạt tài sản, kêu gọi Hồ Quốc Anh đầu thú để hưởng khoan hồng.
Sau khi bị vô cớ dùng dao tấn công, Tuấn đã giật lấy cây dao từ trên tay của Phương, dùng dao này đâm Phương liên tiếp 2 nhát trúng vào vùng ngực, bụng.
Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
Khi môi giới bán căn hộ nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City, nhóm đối tượng gặp khách hàng không đủ điều kiện mua và gợi ý "xử lý" hồ sơ với chi phí từ 4-7 triệu đồng/bộ.
Trong nhiệm kỳ 2011-2014, ông Đinh Đồng Phiên và Vũ Quang Phúc đã đưa ra chủ trương và thực hiện bán trái thẩm quyền tổng số 16 thửa đất, tổng diện tích 3.730m2 với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
Việc liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ việc góp phần răn đe các đối tượng buôn lậu, thể hiện trách nhiệm của lực lượng hải quan trong ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm chất lượng xâm nhập thị trường.
Tổ công tác xác định cơ sở kinh doanh thực phẩm đang bày bán và lưu trữ 1.408 gói xúc xích có nguồn gốc sản xuất từ Trung Quốc nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Từ năm 2020 đến khi bị bắt, Bành Bảo Ngọc đã lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo và quyền tự do ngôn luận để gửi nhiều nội dung yêu cầu không có căn cứ, mang tính suy diễn, sai sự thật.
Trong số 1.784 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản, khu vực ghi nhận 579 vụ, khu vực miền Trung 706 vụ, khu vực phía Nam và Tây Nguyên 499 vụ.
Bốn Luật thuộc lĩnh vực nội vụ gồm Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Lưu trữ năm 2024, Luật Bình đẳng giới năm 2006 và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ năm 2008) vào Chương trình lập pháp năm 2026.
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ khoảng 20kg cần sa được giấu trong kiện quần áo cũ và vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
Tối 15/3, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin ban đầu về vụ giết người xảy ra tại xã Đông Tiền Hải (Hưng Yên) khiến hai người tử vong vào chiều cùng ngày.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 15/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 1 người đàn ông Trung Quốc có hành vi vận chuyển vàng trái phép qua biên giới.
Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo, người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, thông tin bịa đặt, chưa được kiểm chứng trên không gian mạng...
Khi hình ảnh được đăng công khai trên mạng xã hội, các đối tượng xấu có thể lợi dụng để thu thập dữ liệu cá nhân, phục vụ hành vi lừa đảo, giả mạo danh tính, khai thác thông tin phục vụ mục đích xấu.
Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng các bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng Công an liên quan bầu cử Bet888 football HĐND tỉnh Quảng Trị.
Công an Cần Thơ bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ cướp giật dây chuyền tại khu du lịch Tân Huê Viên, cảnh báo du khách nâng cao cảnh giác khi tham quan.
Các hành vi vi phạm đất đai được các địa phương tổng hợp, chủ yếu tập trung vào một số nhóm phổ biến như: Sử dụng đất sai mục đích, lấn đất, không đăng ký đất đai, chậm đăng ký biến động đất đai...
Bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét cách tính thiệt hại của vụ án về số tiền thất thoát và lãng phí.
Quá trình di chuyển trên đường, cả nhóm đã điều khiển xe môtô di chuyển với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi, nẹt pô, dàn hàng hai, hàng ba trên đường, cầm theo hung khí.
Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Nguyên mức án tù chung thân và bị cáo Nguyễn Hoàng Giang 20 năm tù, cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy.”
Vào đầu tháng 3/2026, hai đối tượng Nguyễn Hoài Nam và Châu Nguyễn Trung Hiếu bị phát hiện có hành vi mua hơn 10kg ma túy loại methamphetamine với mục đích để bán cho người khác.
Theo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, việc ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật là thông tư, quyết định không còn phù hợp, là cần thiết, nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất.
Ngày 12/3, Tòa án 2026 Bet88.com link không chặn tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Trong ngày 11/3, Đội Quản lý thị trường số 1 và số 2 phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, xử lý thông tin phản ánh về dấu hiệu vi phạm tại 2 cửa hàng xăng dầu.
Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 người trong đường dây bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”.
Cơ quan chức năng khám xét nhiều địa điểm liên quan, thu giữ thêm lượng lớn ma túy gồm methamphetamine, MDMA, ketamine, amphetamine và nimetazepam với tổng khối lượng hàng chục kg.
Nhiều học sinh, sinh viên đã vô tình tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, tội phạm khi bị lôi kéo mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Từ năm 2022, các đối tượng đã lập nhóm "Phế liệu chiến tranh" để giao dịch Bet88013 nhà cái uy tín; đến tháng 6/2023 nhóm này giải tán và lập nhóm mới "Phế liệu chiến tranh BW," thu hút hơn 11.000 thành viên tham gia.
Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối, có thể mua nhiều xe môtô giá rẻ, từ ngày 5/3-6/4/2025, Dương đã nhận tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng từ 12 bị hại để mua 104 xe môtô Honda các loại.