Phòng Cảnh sát Bet88com Casino, Thể thao, Game bài, Nổ hũ và Xổ số phối hợp Phòng An ninh Bet88com Casino, Thể thao, Game bài, Nổ hũ và Xổ số (Công an thành phố Hà Nội) xác định, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung cầm đầu lợi dụng hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số, tài sản mã hóa và lợi dụng việc mua, bán các đồng tiền kỹ thuật số để huy động tiền của nhiều người dân thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF. Đối tượng Chung thuê Bùi Đình Ngọc viết code smart contract (hợp đồng thông minh) để phát hành token (tiền mã hóa) FTXF làm công cụ huy động tiền của khách hàng, đồng thời tạo web sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược (có tạo bot can thiệp)…
Để tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư, Chung quảng bá đồng tiền FTXF do đội ngũ kỹ thuật của Vương Quốc Anh phát triển, có giá trị sử dụng rộng rãi trong các ứng dùng kỹ thuật số gồm: Sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX; mạng Bet88013 nhà cái uy tín doanh nghiệp WETAON; Cổng thanh toán PAYGATE; Ứng dụng sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA… Ngoài ra, nhóm đối tượng tổ chức các buổi hội thảo, lớp học tài chính diễn thuyết, quảng bá về dự án tiền số này với mục đích để các nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng phát triển để mua, nắm giữ lâu dài. Khi các nhà đầu tư đã mua đồng FTXF, các đối tượng bán xả lượng lớn token làm đồng tiền này mất giá trị, không còn thanh khoản, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định, số tiền nhóm đối tượng này đã huy động lên tới hàng chục tỷ đồng.
Hiện nay, các đối tượng thường lợi dụng việc sử dụng hội nhóm trên không gian mạng để kêu gọi, hô hào đầu tư mua tiền số, tài sản mã hóa nhằm mục đích huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tài sản gây tác động xấu đến thị trường tài sản mã hóa cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà đầu tư chân chính. Công an thành phố khuyến cáo, tổ chức, cá nhân cần chủ động Bet88013 com Bảo mật tài khoản kỹ thông tin về các loại tài sản mã hóa tham gia đầu tư để lựa chọn phù hợp, tránh bị các đối tượng phạm tội lợi dụng, câu kéo gây thiệt hại lớn về tài sản.
